Unsere AML- und Verifizierungsrichtlinie

Wir betreiben Rollxo Casino unter der Lizenz 8048/JAZ2020-13 der Aufsichtsbehörde Curaçao. Diese Seite erklärt, wann wir Sie verifizieren, welche Dokumente wir benötigen und wie wir Ein- und Auszahlungen überwachen.

Unser Bekenntnis zur AML-Bekämpfung

Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung dulden wir in keiner Form. Als lizenzierter Anbieter unterliegen wir den Anti-Geldwäsche-Vorgaben unserer Lizenzjurisdiktion Curaçao und setzen diese vollständig um. Dazu gehören die Identifizierung aller Spieler, die laufende Überwachung von Transaktionen und die Meldung verdächtiger Vorgänge an die zuständigen Behörden.

Unser Compliance-Team prüft jede Auffälligkeit, dokumentiert alle Entscheidungen und passt unsere internen Prozesse regelmäßig an aktuelle Vorgaben an. Wer bei uns spielt, kann darauf vertrauen, dass sein Konto und seine Gelder nachprüfbaren Regeln unterliegen.

Wann wir Sie verifizieren

Zeitpunkte der Identitätsprüfung

Die Verifizierung erfolgt vor der ersten Auszahlung. Zusätzlich führen wir bei bestimmten Schwellenwerten und bei Auffälligkeiten unangekündigte Prüfungen durch. Die Bearbeitung dauert in der Regel 1 bis 3 Tage.

• Bei der Registrierung: Angabe von Name, Geburtsdatum und Adresse sowie Prüfung gegen Sperrlisten
• Vor der ersten Auszahlung: vollständige KYC-Prüfung mit Dokumenten
• Bei Überschreitung von Schwellenwerten oder ungewöhnlichem Spielverhalten: erweiterte Prüfung

Benötigte Dokumente

Für die Identitätsprüfung akzeptieren wir Reisepass, Personalausweis oder Führerschein. Als Adressnachweis dienen eine aktuelle Versorgerrechnung oder ein Kontoauszug (nicht älter als drei Monate) mit Ihrem Namen und Ihrer Adresse. Ist die Adresse auf dem Lichtbildausweis vermerkt, entfällt der separate Adressnachweis meist.

Bei Einzahlungen mit Karte oder E-Wallet verlangen wir zusätzlich einen Nachweis, dass das Zahlungsmittel auf Sie läuft, etwa ein Foto der Karte (mittlere Ziffern abgedeckt) oder ein Screenshot des E-Wallet-Kontos.

So läuft die Prüfung ab

Die Verifizierung erfolgt über den gesicherten Bereich Ihres Spielerkontos. Laden Sie Ihre Dokumente direkt hoch, alles Weitere übernimmt unser Team. Der Ablauf in fünf Schritten:

• Profil vollständig ausfüllen und Dokumente im Konto hochladen
• Automatische Vorprüfung der Dateien auf Lesbarkeit und Vollständigkeit
• Manuelle Prüfung durch unser Compliance-Team
• Bei Unklarheiten kontaktieren wir Sie per E-Mail oder Live-Chat
• Freischaltung: Sie erhalten eine Bestätigung, danach laufen Auszahlungen ohne erneute Prüfung

Schutz Ihrer Dokumente

Ihre Dokumente werden verschlüsselt übertragen, ausschließlich für Verifizierungszwecke verwendet und nur einem begrenzten Kreis autorisierter Mitarbeiter zugänglich gemacht. Wir geben keine Daten an Dritte weiter, sofern keine gesetzliche Pflicht besteht.

Nachweis der Geldquelle

Bei größeren Einzahlungen, hohen Auszahlungsbeträgen oder widersprüchlichen Mustern können wir einen Nachweis der Geldmittel (Source of Funds) verlangen. Das ist kein Misstrauen Ihnen gegenüber, sondern eine gesetzliche Anforderung zur Vermeidung von Geldwäsche.

Als Beleg akzeptieren wir Gehaltsabrechnungen, Steuerbescheide, Kontoauszüge, Verkaufsnachweise oder Erbschaftsunterlagen. Der Nachweis wird einmalig geprüft und taucht nicht erneut auf, solange sich Ihr Nutzungsprofil nicht wesentlich ändert.

Überwachung von Ein und Auszahlungen

Jede Ein- und Auszahlung durchläuft automatisierte Prüfungen. Auszahlungen erfolgen grundsätzlich auf dieselbe Methode wie die Einzahlung, sofern technisch möglich. Das schließt Dritte aus und verhindert, dass Gelder über fremde Konten laufen.

Unsere Limits im Überblick:

Was bei fehlender Verifizierung passiert

Reichen Sie die angeforderten Dokumente nicht nach oder kann Ihre Identität nicht bestätigt werden, setzen wir Auszahlungen aus. Einzahlungen bleiben zunächst möglich, bis gesetzliche Vorgaben eine Kontosperrung erfordern.

Bei gefälschten Dokumenten, widersprüchlichen Angaben oder Hinweisen auf Drittmissbrauch sperren wir das Konto vollständig und melden den Vorfall an die zuständige Behörde. Guthaben aus nachweisbar eigenem, legalem Ursund wird in solchen Fällen nach abschließender Prüfung auf ein Konto Ihrer Person ausgezahlt.

Aufbewahrung Ihrer Unterlagen

Verifizierungsunterlagen bewahren wir gemäß den Vorgaben unserer Lizenz für mindestens fünf Jahre nach Beendigung der Geschäftsbeziehung auf. Danach löschen oder anonymisieren wir die Daten, sofern keine längere gesetzliche Aufbewahrungspflicht besteht.

Die Speicherung dient dem Nachweis gegenüber der Aufsichtsbehörde und dem Schutz Ihres Kontos vor Missbrauch. Sie können jederzeit eine Bestätigung der zu Ihrer Person gespeicherten Daten anfordern, geschrieben an [email protected].

Häufige Fragen zu Rollxo Casino

Muss ich mich schon bei der Registrierung verifizieren?

Nein, die vollständige Dokumentenprüfung erfolgt vor Ihrer ersten Auszahlung. Bei Registrierung genügen korrekte persönliche Angaben.

Wie lange dauert die Verifizierung?

In der Regel 1 bis 3 Tage ab Eingang vollständiger und lesbarer Dokumente.

Warum muss ich die gleiche Zahlungsmethode für Auszahlungen nutzen?

Auszahlungen erfolgen auf dieselbe Methode wie die Einzahlung. Diese Same-Methode-Regel verhindert Geldwäsche und schützt Ihr Guthaben vor Drittmissbrauch.

Was passiert, wenn ich keinen Adressnachweis habe?

Kontaktieren Sie unser Support-Team. Wir prüfen gemeinsam, welches alternative Dokument wir akzeptieren können.

Werden meine Dokumente an Dritte weitergegeben?

Nein. Unterlagen werden verschlüsselt gespeichert, nur für Verifizierungszwecke genutzt und nur bei gesetzlicher Pflicht offengelegt.